Het UBO-register
Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner — uiteindelijke begunstigde) is een Belgische wettelijke verplichting die uitsluitend vennootschappen betreft. Het verplicht je om bij de administratie de natuurlijke personen te identificeren en aan te geven die uiteindelijk de vennootschap bezitten of controleren (aandeelhouders met meer dan 25%, bestuurders, enz.).
Deze aangifte moet up-to-date worden gehouden en regelmatig worden ingediend via de KBO.
Het UBO-register is een van de belangrijkste instrumenten van de antiwitwaswet (AWW). Die wet verplicht banken, verzekeraars, accountants,... om een reeks vragen te beantwoorden waarmee de risico's op witwassen van geld en financiering van terrorisme worden beoordeeld.
💡 De antiwitwaswet is van toepassing op BILLY als accountant. We zijn verplicht om actuele informatie te hebben over jouw activiteit, zowel als zelfstandige als als vennootschap. Dit omvat onder meer de verificatie van de aard van de activiteit en het beantwoorden van een risicoanalysevragenlijst.
Jouw jaarlijkse taak in BILLY
Om je te helpen compliant te blijven, stuurt BILLY je automatisch eenmaal per jaar een e-mail met de uitnodiging om een formulier rechtstreeks in de applicatie in te vullen.
Dit formulier omvat:
De algemene gegevens van jouw activiteit (naam, adres, rechtsvorm)
De vragen in verband met de antiwitwaswet
Alleen voor vennootschappen: de lijst van uiteindelijke begunstigden (UBO)
Een wijziging melden in de loop van het jaar
Als jouw situatie verandert vóór de volgende jaarlijkse aangifte (adreswijziging, wijziging in het aandeelhouderschap, enz.), kun je op elk moment een spontane aangifte doen via: Instellingen → Activiteit
Voor al je vragen kun je ons bereiken via de live-chat rechtsonder 😊
Tot snel op BILLY